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美国商品期货交易委员会指控GNTFX所有人外汇欺诈,涉案金额150万美元2020-05-20 10:33    发布者:admin    评论:0    浏览:50

美国商品期货交易委员会宣布,将在纽约南区联邦地方法院提起针对Casper Mikkelsen的执法行动。

美国商品期货交易委员会宣布,将在纽约南区联邦地方法院提起针对Casper Mikkelsen的执法行动。Mikkelsen是丹麦人,也被称为“Carsten Nielsen”、“Brian Thomson”、“Thomas Jensen”和“Casper Muller”,他被指控参与了一项150万美元的外汇欺诈计划,并违反了登记制度。

CFTC执行主管James McDonald说:
指控重申了我们坚定的承诺,即与外国当局同时开展工作,保护我们市场的参与者,并追究诈骗者的责任,无论他身在世界何处。
美国商品期货交易委员会指控称,Mikkelsen参与欺诈计划,让100多个个人和实体投资于一家名为GNTFX的所谓公司,进行杠杆或保证金外汇交易,至少获得150万美元。该计划至少从2015年开始实施。指控称,Mikkelsen挪用了客户的部分资金。为了进行外汇交易,大多数客户将资金存入美国的银行账户,而部分客户则将存入一个海外账户和/或一家美国电子商务公司。客户资金由Mikkelsen通过他的借记卡从银行账户中取出,从美国银行账户转移到一家海外银行,之后又被转移到一个Mikkelsen受益的比特币地址。然后,Mikkelsen用这些资金支付了某些客户所谓的外汇交易利润。这种做法在庞氏骗局中是很典型的。

CFTC在指控中还指出,Mikkelsen被要求进行商品交易顾问注册,但未注册。
委员会寻求对被欺诈客户的全面赔偿、追回不义之财、民事罚款、永久登记和交易禁令、以及针对违反联邦商品法律的永久禁令。
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